آگهي دعوت مجمع عمومي عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام
شركت داروپخش (سهامي عام)
به شماره ثبت38109 و شناسه ملی 10100835286
بدينوسيله از كليه سهامداران محترم شركت داروپخش (سهامي عام) يا نمايندگان قانوني آنان دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومي عادی بطور فوق العاده سال مالی منتهی به 1404/12/29 این شرکت که در ساعت 10 روز شنبه مورخ 1405/5/31 به آدرس کیلومتر 18 جاده مخصوص تهران – کرج، خیابان داروپخش، سالن اجتماعات شرکت کارخانجات داروپخش و با دستور جلسه به شرح ذیل تشکیل می گردد ، حضور بهم رسانید.
دستور جلسه:
- استماع گزارش هیئت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به 1404/12/29
- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/12/29
- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به عملکرد و صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/12/29و تصمیم گیری در مورد تقسیم سود .
- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 1405/12/29 و تعیین حقالزحمه ایشان .
- تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیئت مدیره و حق حضور اعضاء کمیتههای حاکمیت شرکتی.
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه های شرکت .
- اتخاذ تصمیم در خصوص معاملات موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت.
- تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره.
- سایر مواردی که تصمیمگیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده می باشد.
- سهامداران محترم و نمایندگان آنها میتوانند در تاریخ برگزاری مجمع یک ساعت قبل از شروع مجمع با ارائه کارت ملی یا وکالتنامه و یا معرفی نامه (حسب مورد مشتمل بر شناسه ملی و شماره ثبت شخص حقوقی و کارت ملی نماینده) نسبت به حضور در جلسه اقدام نمایند. ضمنا ارائه اصل کارت ملی یا اصل شناسنامه و اصل معرفی نامه یا وکالتنامه در روز مجمع الزامی میباشد.
- همچنین سهامداران محترم می توانند از طریق لینکی که از طریق پایگاه اطلاع رسانی شرکت به نشانیdpholding.com اعلام می گردد مجمع را به صورت آنلاین مشاهده و سوالات خود را از طریق ارسال پیام مطرح نمایند
هيئت مديره شركت داروپخش (سهامي عام)
آدرس پخش زنده مجمع :https://majma.stream1.ir/dpholding
